貿易公司開1年入帳逾10億　檢警破跨國洗錢拘捕12人

▲順發成功公司負責人周文傑(右2)涉嫌幫助洗錢10億元遭檢警拘提。（圖／記者劉昌鬆攝）

記者劉昌鬆／臺北報導

去年才登記設立的順發成功國際貿易公司，以境外公司假交易等方式，幫詐騙集團、非法博弈把不法所得洗到國外，短短1年經手贓款逾10億元，臺北地檢署指揮刑事局兵分14路搜索，拘提順發成功負責人周文傑等12人到案，並擴大追查其他幫忙洗錢的相關空殼公司及幕後金主。

檢警是根據詐欺案件線索分析，發現多名被害人依詐團指示匯款後，款項透過10多家公司層轉，最終都流向2025年3月設立的順發成功公司，而這間貿易公司原始登記資本額僅20萬元，疑似爲了提高交易、匯兌額度，在2周內就完成增資到450萬元。

專案小組發現，順發成功在收到鉅款後，就會找人進行大額提領，另有部分款項，被以假合約掩護，辦理外匯流向境外公司，累計公司成立1年時間，經手洗錢款項已經超過10億元，儼然已突破金融機構防制洗錢的監控。

北檢檢察官林小刊5日指揮刑事局搜索順發成功公司等14處，並拘提逮捕順發成功負責人周文傑、配合洗錢的醫康美慧公司負責人吳衡毅與相關空殼公司員工等12名被告，全案朝詐欺、洗錢、組織犯罪等方向偵辦。