柬埔寨4000億「詐騙首腦」曝光！　曾來臺灣超過10次

▲太子集團陳志（圖／翻攝太子集團官網）

記者葉國吏／綜合報導

柬埔寨大型跨國詐騙集團被破獲，集團核心人物陳志，出生於中國福建，被查出曾多次進出臺灣，並在臺居住過至少10次。

陳志及其犯罪集團透過英屬海外領地如維京羣島和開曼羣島設立公司，進行資金洗白，並在倫敦購置多處高價房產。包括2019年花費1200萬英鎊（約新臺幣5億元）購入的一座豪宅，以及2020年以約9500萬英鎊買下一整棟位於金融城的辦公大樓。這些資產成爲集團資金流動的重要據點，也突顯英屬海外領地在非法金融中的角色。

英國政府此次針對陳志相關的6名個人和6個企業進行制裁，而美國政府的制裁清單更是擴展至近150個項目，包含3名臺灣人及9家註冊在臺灣的公司。根據美國司法部的起訴書，陳志持有多重國籍，包括柬埔寨，並曾居住於新加坡、臺灣及英國。雖然美國司法部一度稱陳志爲英國公民，但根據《中央社》報導，英國官方查證結果證實陳志不具英國籍，不過陳志確實曾在臺灣居住，並出入臺灣至少10次。